Volgens een rapport moet Deutsche Bank een boete betalen van ongeveer $ 150 miljoen. De reden is zaken met Jeffrey Epstein. Hij werd veroordeeld voor seksuele misdrijven tegen kinderen.
Verschillende Amerikaanse media, waaronder de ” New York Times”. De financiële toezichthouder van New York maakte de boete dinsdag bekend.
De autoriteit beschuldigt Deutsche Bank ervan de accountactiviteit van Epstein niet voldoende te hebben gecontroleerd. Verschillende “rode vlaggen” zijn over het hoofd gezien, hoewel Bank Epstein ze heeft beoordeeld als “klanten met een hoog risico”. Volgens het rapport ging de bank akkoord met de boete.
The New York Times citeert uit de verklaring van het bureau: “Hoewel ze op de hoogte was van het verschrikkelijke criminele verleden van meneer Epstein, faalde de bank onvergeeflijk toen ze miljoenen dollars aan betalingen bij verdachte activiteiten niet kon detecteren of voorkomen.”
Miljoenen betalingen en verdacht hoge geldopnames
Deze transacties omvatten betalingen aan potentiële mede-samenzweerders die Epstein mogelijk hebben geholpen jonge vrouwen te misbruiken. Er waren ook betalingen voor $ 7 miljoen aan schikkingen en $ 6 miljoen aan advocaatkosten, aldus de autoriteiten van New York. Bovendien heeft Epstein vaak verdacht grote hoeveelheden contant geld opgenomen – in totaal meer dan $ 800.000 in vier jaar, zei het bureau.
Epstein stierf afgelopen augustus op 66-jarige leeftijd in een gevangeniscel in Manhattan. De autoriteiten noemen zelfmoord de doodsoorzaak. Epstein wachtte in hechtenis op zijn proces, waaronder beschuldigingen van gedwongen prostitutie door minderjarigen.
Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.