19 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Pandora-papieren: grootste lek ooit van offshore-gegevens onthult financiële geheimen van rijken en machtigen

pandora

De geheime deals en verborgen activa van enkele van ’s werelds rijkste en machtigste mensen zijn onthuld in de grootste schat aan uitgelekte offshore-gegevens in de geschiedenis.

De cache, die de Pandora-papers draagt, bevat 11,9 miljoen bestanden van bedrijven die zijn ingehuurd door rijke klanten om offshore-structuren en trusts te creëren in belastingparadijzen zoals Panama, Dubai, Monaco, Zwitserland en de Kaaimaneilanden.

Ze onthullen de geheime offshore-aangelegenheden van 35 wereldleiders, waaronder huidige en voormalige presidenten, premiers en staatshoofden. Ze werpen ook licht op de geheime financiën van meer dan 300 andere ambtenaren, zoals ministers, rechters, burgemeesters en militaire generaals in meer dan 90 landen.

De dossiers bevatten onthullingen over belangrijke donoren aan de Conservatieve partij , wat Boris Johnson lastige vragen stelt wanneer zijn partij bijeenkomt voor haar jaarlijkse conferentie.

Meer dan 100 miljardairs komen voor in de gelekte gegevens, evenals beroemdheden, rocksterren en bedrijfsleiders. Velen gebruiken lege vennootschappen om luxegoederen zoals onroerend goed en jachten te bewaren, evenals incognito-bankrekeningen. Er is zelfs kunst te zien, variërend van geplunderde Cambodjaanse oudheden tot schilderijen van Picasso en muurschilderingen van Banksy.

De Pandora-papers onthullen de innerlijke werking van wat een financiële schaduwwereld is, en bieden een zeldzaam kijkje in de verborgen operaties van een wereldwijde offshore-economie die enkele van ’s werelds rijkste mensen in staat stelt hun rijkdom te verbergen en in sommige gevallen weinig of geen belasting te betalen.

Er zijn e-mails, memo’s, oprichtingsgegevens, aandelencertificaten, nalevingsrapporten en complexe diagrammen die labyrintische bedrijfsstructuren laten zien. Vaak maken ze het voor het eerst mogelijk om de echte eigenaren van ondoorzichtige shell-bedrijven te identificeren.

De bestanden zijn gelekt naar het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in Washington. Het deelde de toegang tot de gelekte gegevens met geselecteerde mediapartners, waaronder de Guardian, BBC Panorama, Le Monde en de Washington Post. Meer dan 600 journalisten hebben de dossiers doorzocht als onderdeel van een grootschalig wereldwijd onderzoek.

De Pandora-papieren vertegenwoordigen de nieuwste – en grootste in termen van gegevensvolume – in een reeks grote lekken van financiële gegevens die de offshore-wereld sinds 2013 stuiptrekken.

Het opzetten van of profiteren van offshore-entiteiten is op zich niet illegaal en in sommige gevallen kunnen mensen legitieme redenen hebben, zoals veiligheid, om dit te doen. Maar de geheimhouding die belastingparadijzen bieden, is soms aantrekkelijk gebleken voor belastingontduikers, fraudeurs en witwassers, van wie sommigen in de dossiers aan het licht komen.

Andere vermogende particulieren en bedrijven stallen hun activa offshore om te voorkomen dat ze elders belasting betalen, een legale activiteit die naar schatting regeringen miljarden aan gederfde inkomsten kost.

Na meer dan 18 maanden de gegevens in het algemeen belang te hebben geanalyseerd, zullen The Guardian en andere media de komende dagen hun bevindingen publiceren, te beginnen met onthullingen over de offshore financiële zaken van enkele van de machtigste politieke leiders ter wereld.

Onder hen is de heerser van Jordanië, koning Abdullah II , die, zo blijkt uit gelekte documenten, een geheim vastgoedimperium van 100 miljoen dollar heeft vergaard dat zich uitstrekt over Malibu, Washington en Londen. De koning weigerde specifieke vragen te beantwoorden, maar zei dat er niets ongepasts zou zijn aan het bezit van eigendommen via offshorebedrijven. Jordan leek de ICIJ-website zondag te hebben geblokkeerd, uren voordat de Pandora-kranten werden gelanceerd.

Uit de dossiers blijkt ook dat de heersende Aliyev-familie in Azerbeidzjan de afgelopen jaren bijna 400 miljoen pond aan Brits onroerend goed heeft verhandeld . Een van hun eigendommen werd verkocht aan het kroonlandgoed van de koningin, dat nu onderzoekt hoe het ertoe kwam £ 67 miljoen te betalen aan een bedrijf dat opereerde als dekmantel voor de familie die een land bestuurt dat routinematig wordt beschuldigd van corruptie. De Aliyevs weigerden commentaar te geven.

De Pandora-kranten dreigen ook voor politieke onrust te zorgen bij twee leiders van de Europese Unie. De premier van de Tsjechische republiek, Andrej Babiš , die deze week verkiesbaar is, wordt geconfronteerd met vragen over waarom hij een offshore investeringsmaatschappij heeft gebruikt om een ​​kasteel van $ 22 miljoen in het zuiden van Frankrijk te verwerven. Ook hij weigerde commentaar te geven.

En in Cyprus, zelf een controversieel offshorecentrum, kan de president, Nicos Anastasiades , worden gevraagd om uit te leggen waarom een ​​door hem opgericht advocatenkantoor ervan werd beschuldigd de activa van een controversiële Russische miljardair te verbergen achter nepbedrijfseigenaren. Het bedrijf ontkent enig wangedrag, terwijl de Cypriotische president zegt dat hij niet langer een actieve rol in zijn zaken speelde nadat hij in 1997 leider van de oppositie werd.

Niet iedereen die in de Pandora-kranten wordt genoemd, wordt beschuldigd van wangedrag. Uit de gelekte bestanden blijkt dat Tony en Cherie Blair £ 312.000 aan onroerendgoedbelasting hebben bespaard toen ze een gebouw in Londen kochten dat gedeeltelijk eigendom was van de familie van een prominente Bahreinse minister.

De voormalige premier en zijn vrouw kochten het kantoor van 6,5 miljoen pond in Marylebone door een offshorebedrijf op de Britse Maagdeneilanden (BVI) over te nemen. Hoewel de verhuizing niet illegaal was en er geen bewijs is dat de Blairs proactief hebben geprobeerd onroerendgoedbelasting te ontwijken, benadrukt de deal een maas in de wet waardoor rijke eigenaren van onroerend goed geen belasting konden betalen die gebruikelijk is voor gewone Britten.

De uitgelekte records illustreren levendig de centrale coördinerende rol die Londen speelt in de duistere offshore-wereld. De hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is de thuisbasis van vermogensbeheerders, advocatenkantoren, agenten voor de oprichting van bedrijven en accountants. Ze bestaan ​​allemaal om hun ultrarijke klanten te dienen. Velen zijn in het buitenland geboren tycoons die de status “niet-domicilie” genieten, wat betekent dat ze geen belasting betalen over hun buitenlandse activa.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy, die in 2019 werd gekozen met een belofte om de notoir corrupte en door oligarchen beïnvloede economie van zijn land op te ruimen, wordt ook genoemd in het lek . Tijdens de campagne droeg Zelenskiy zijn belang van 25% in een offshorebedrijf over aan een goede vriend die nu werkt als de topadviseur van de president, zo blijkt uit de dossiers. Zelenskiy weigerde commentaar te geven en het is onduidelijk of hij een begunstigde blijft.

De Russische president Vladimir Poetin, die door de VS wordt verdacht van een geheim fortuin, komt niet bij naam voor in de dossiers. Maar talloze naaste medewerkers wel , waaronder zijn beste vriend uit zijn jeugd – wijlen Petr Kolbin – die critici een ‘portemonnee’ voor Poetins eigen rijkdom hebben genoemd, en een vrouw met wie de Russische leider naar verluidt ooit een romantische relatie had gehad. Niemand reageerde op uitnodigingen om commentaar te geven.

De Pandora-papieren plaatsen ook een onthullende schijnwerper op het offshore-systeem zelf. In een ontwikkeling die waarschijnlijk gênant zal blijken te zijn voor de Amerikaanse president, Joe Biden, die beloofd heeft de internationale inspanningen te leiden om transparantie te brengen in het wereldwijde financiële systeem, komt de VS uit het lek naar voren als een leidend belastingparadijs. De dossiers suggereren dat met name de staat South Dakota miljarden dollars aan rijkdom onderdak biedt die verband houden met personen die eerder werden beschuldigd van ernstige financiële misdrijven.

Het offshore-pad strekt zich ook uit van Afrika tot Latijns-Amerika tot Azië en zal politici over de hele wereld waarschijnlijk lastige vragen stellen. In Pakistan nam Moonis Elahi, een prominente minister in de regering van premier Imran Khan , contact op met een offshore-provider in Singapore over het investeren van $ 33,7 miljoen.

In Kenia heeft de president, Uhuru Kenyatta, zichzelf afgeschilderd als een vijand van corruptie. In 2018 vertelde Kenyatta aan de BBC: “De activa van elke ambtenaar moeten openbaar worden verklaard, zodat mensen zich kunnen afvragen: wat is legitiem?”

Hij zal onder druk komen te staan ​​om uit te leggen waarom hij en zijn naaste familieleden meer dan 30 miljoen dollar aan offshore vermogen hebben vergaard, waaronder onroerend goed in Londen. Kenyatta reageerde niet op vragen of zijn familievermogen was aangegeven bij de bevoegde autoriteiten in Kenia.

De Pandora-papieren onthullen ook enkele van de onzichtbare gevolgen van eerdere offshore-lekken, die in sommige delen van de wereld tot bescheiden hervormingen hebben geleid, zoals de BVI, die nu de echte eigenaren van daar geregistreerde bedrijven bijhoudt. De nieuw gelekte gegevens laten echter zien dat geld verschuift naar offshore-bestemmingen, terwijl rijke klanten en hun adviseurs zich aanpassen aan nieuwe realiteiten.

Sommige klanten van Mossack Fonseca, het inmiddels ter ziele gegane advocatenkantoor dat centraal stond in de 2016 Panama Papers-onthullingen, hebben hun bedrijven eenvoudigweg overgedragen aan rivaliserende providers zoals een andere wereldwijde trust en bedrijfsbeheerder met een groot kantoor in Londen, wiens gegevens in de nieuwe schatkamer zijn. van gelekte bestanden.

Op de vraag waarom hij het nieuwe bedrijf migreerde, schreef een klant botweg: “Zakelijke beslissing om te stoppen na de Panama-papieren.” Een andere agent zei dat de industrie zich altijd had “aangepast” aan externe druk.

Sommige gelekte bestanden lijken te laten zien dat sommigen in de branche nieuwe privacyregels proberen te omzeilen. Een Zwitserse advocaat weigerde de namen van zijn waardevolle klanten naar een dienstverlener in de BVI te e-mailen, naar aanleiding van nieuwe wetgeving. In plaats daarvan stuurde hij ze per luchtpost, met strikte instructies dat ze op geen enkele “elektronische manier” mochten worden verwerkt. Via WhatsApp werd de identiteit van een andere uiteindelijk gerechtigde gedeeld.

“Het doel van deze manier van handelen is om u in staat te stellen te voldoen aan de BVI-regels”, schreef de advocaat. Verwijzend naar Mossack Fonseca voegde de advocaat eraan toe: “U bent verplicht om geheimhouding te bewaren voor onze cliënten en om een ​​tweede ‘Panama papers’-verhaal dat een van uw concurrenten is overkomen helemaal niet haalbaar te maken.”

Gerard Ryle, de directeur van het ICIJ, zei dat vooraanstaande politici die hun financiën in belastingparadijzen organiseerden, belang hadden bij de status-quo en waarschijnlijk een obstakel zouden vormen voor de hervorming van de offshore-economie. “Als je wereldleiders hebt, als je politici hebt, als je ambtenaren hebt, die allemaal het geheim gebruiken en allemaal deze wereld gebruiken, dan denk ik niet dat we er een einde aan zullen zien.”

Hij verwachtte dat de Pandora-papieren een grotere impact zouden hebben dan eerdere lekken, niet in de laatste plaats omdat ze midden in een pandemie kwamen die de ongelijkheden had verergerd en regeringen dwong ongekende bedragen te lenen die door de gewone belastingbetalers werden gedragen. ‘Dit zijn de Panama-papieren over steroïden,’ zei Ryle. “Het is breder, rijker en heeft meer details.”

Volgens een onderzoek uit 2020 van de in Parijs gevestigde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt minstens $ 11,3 biljoen aan vermogen offshore gehouden. “Dit is geld dat verloren gaat aan schatkisten over de hele wereld en geld dat kan worden gebruikt om te herstellen van Covid”, zei Ryle. “We verliezen het omdat sommige mensen winnen. Zo simpel is het. Het is een heel eenvoudige transactie die hier plaatsvindt.”

Pandora papers rapportageteam: Simon Goodley, Harry Davies, Luke Harding, Juliette Garside, David Conn, David Pegg, Paul Lewis, Caelainn Barr, Rowena Mason en Pamela Duncan in Londen; Ben Butler en Anne Davies in Sydney; Dominic Rushe in New York; Andrew Roth in Moskou; Helena Smith in Athene; Michael Safi in Libanon; Robert Tait in Praag.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.