do. dec 1st, 2022
Trump

New York heeft zowel een strafzaak als een civiele rechtszaak aangespannen tegen de bedrijven van voormalig president Donald Trump die ze zouden kunnen neerhalen.

Voormalig president Donald Trump heeft zichzelf altijd neergezet als de ultieme New Yorkse zakenman – onbezonnen, in-your-face, en alles over flash en contant geld.

New York probeert dat beeld op te blazen. 

Staatsfunctionarissen hebben zowel een strafzaak als een ingrijpende civiele fraudezaak aangespannen tegen het bedrijf van Trump, waardoor zijn status als zakenman in New York binnenkort kan worden aangetast. Overwinning zou Trumps golf- en vastgoedimperium zoals het nu bestaat vernietigen, hem (en zijn kinderen) niet meer in aanmerking laten komen om ooit nog een bedrijf in New York te runnen, en zijn naamgenootbedrijf, de Trump Organization, als een criminele onderneming bestempelen. 

“De civiele en strafrechtelijke processen in New York zijn als een dubbelloops jachtgeweer voor de financiële infrastructuur van de bedrijven van Trump”, zei Gene Rossi, een voormalig federaal aanklager voor het Eastern District van Virginia. “Het merk, de activa en het vermogen om toekomstige inkomsten te verkrijgen, zullen een groot risico lopen als beide gevallen succesvol zijn. Reanimatie kan uiteindelijk nodig zijn voor wat er nog over is.”

“De civiele en strafrechtelijke processen in New York zijn als een dubbelloops jachtgeweer voor de financiële infrastructuur van Trumps bedrijven.”

In de strafzaak beschuldigen officieren van justitie het bedrijf van Trump van het betalen van werknemers in een off-the-book-regeling om belastingen te ontduiken. Procesargumenten beginnen deze week nadat de rechtbank vorige week een jury had geselecteerd. De civiele zaak, die in september werd onthuld en nu voor de rechtbank komt, beschuldigt Trump, zijn bedrijf en zijn volwassen kinderen van liegen tegen banken en verzekeringsmaatschappijen over de waarde van de activa van Trump om financiële voordelen te behalen. 

Beide gevallen dreigen de Trump-organisatie te isoleren door andere bedrijven, banken en de overheid terughoudend te maken om met Trumps zaken samen te werken.  

Ze zijn slechts een deel van de tsunami van juridische gevaren die boven Trump uittorent, waaronder een strafrechtelijk onderzoek in Georgië naar zijn pogingen om zijn verkiezingsnederlaag in 2020 ongedaan te maken en een onderzoek onder leiding van het ministerie van Justitie naar de vraag of hij de spionagewet heeft geschonden door gevoelige , geheime documenten naar zijn resort in Palm Beach.

Maar in tegenstelling tot die andere onderzoeken, snijdt de juridische aanval van New York tot de kern van het merk dat Trump een leven lang heeft opgebouwd: de schijn van rijkdom en succes in het onroerendgoedspel in New York.

Het bedrijf van Trump pleitte onschuldig in de strafzaak en beloofde de civiele rechtszaak aan te vechten. Zowel James als de officier van justitie van Manhattan, Alvin Bragg, zijn gekozen democraten, en Trump heeft de zaken afgewezen die ze hebben aangespannen als onderdeel van een omvangrijke door Democraten geleide heksenjacht. 

Echte misdaden 

Het strafproces gaat helemaal over vermeende ‘off the books’-personeelsbeloningen. 

En dat is waar de verwachte kroongetuige van de aanklager binnenkomt: Trumps oude Chief Financial Officer, Allen Weisselberg. 

In augustus pleitte Weisselberg, 75, schuldig aan 15 misdrijven en gaf hij toe dat hij belastingen had ontdoken op $ 1,76 miljoen van zijn inkomen, terwijl het bedrijf de huur voor een appartement in Manhattan, de leasebetalingen op meerdere Mercedes Benzs en privéschoollessen voor zijn kleinkinderen dekte. 

Weisselberg weigerde volledig mee te werken aan de verstrekkende onderzoeken tegen Trump. Maar hij stemde ermee in om tijdens dit proces te getuigen, in ruil voor een sterk verminderde straf van slechts vijf maanden. De rechter heeft hem gewaarschuwd dat hij tot 15 jaar kan worden geconfronteerd als hij zich niet aan zijn afspraak houdt en naar waarheid getuigt tijdens het proces – en Weisselberg zal pas formeel worden veroordeeld nadat het proces van het bedrijf is afgelopen.

Het bedrijf bereidt zich voor om te beweren dat Weisselberg liegt, vertelde een advocaat van de Trump Organization vorige week tijdens een hoorzitting, volgens een transcript dat door Reuters is gezien . 

“Weisselberg zal getuigen dat hij geloofde dat alles wat hij deed verkeerd was”, zei Trump Org-advocaat Susan Necheles tijdens een videoconferentie. “We denken dat hij liegt, en dat willen we laten zien.”

Het proces kan nu afhangen van de vraag of de jury Weisselberg of de advocaten van het bedrijf gelooft.  

Als het bedrijf schuldig wordt bevonden, riskeert het bedrijf een boete van maximaal 1,6 miljoen dollar – wat peanuts zou zijn voor een bedrijf dat aangaf honderden miljoenen per jaar te verdienen tijdens het presidentschap van Trump. 

Maar de langetermijngevolgen van een strafrechtelijke veroordeling kunnen veel meer schade aanrichten: daarna kunnen de overheid en andere leveranciers weigeren zaken te doen met het bedrijf.

Om maar één voorbeeld te noemen: een veroordeling zou de lucratieve contracten van de geheime dienst die de hotels van Trump al jaren hebben, teniet kunnen doen. 

Uit een onderzoek van het Congres bleek dat Trump “exorbitante” tarieven in rekening bracht aan agenten van de geheime dienst die hem beschermden, waaronder $ 1.185 per nacht in het Trump International Hotel in Washington, DC 

Amerikaanse belastingbetalers hebben minimaal $ 1,4 miljoen uitgegeven om agenten van de geheime dienst in Trump-eigendommen te huisvesten en tegelijkertijd Trump en zijn gezin te beschermen, zo blijkt uit het rapport. 

Federale regelgeving vereist echter dat overheidsuitgaven worden gedaan met een “ onberispelijke gedragsnorm. ” 

Banken kunnen er ook voor terugdeinzen om leningen te verstrekken aan een bedrijf met een officieel crimineel verleden.

En al dit criminele drama is niet eens de gevaarlijkste juridische dreiging waarmee het bedrijf van Trump wordt geconfronteerd. 

civiele voorhamer

Het kantoor van de procureur-generaal van New York voert een ingrijpende rechtszaak van 250 miljoen dollar die zich nu afspeelt in hetzelfde rechtbankcomplex als de strafprocedure. 

De rechtszaak beschuldigt Trump en zijn bedrijf van het opnemen van meer dan 200 valse of misleidende verklaringen over de waarde van zijn eigendommen in 11 financiële toestanden over een periode van tien jaar. Die verklaringen werden voorgelegd aan banken en verzekeringsmaatschappijen om voordelen zoals lagere rentetarieven en premies te verkrijgen. 

“Het aantal schromelijk opgeblazen activawaarden is duizelingwekkend en treft de meeste, zo niet alle vastgoedposities in een bepaald jaar”, stelt de rechtszaak. 

“Het aantal schromelijk opgeblazen activawaarden is onthutsend en treft de meeste, zo niet alle vastgoedposities in een bepaald jaar.”

In slechts een van de vele voorbeelden zegt de rechtszaak dat Trump beweerde dat zijn Trump Tower-penthouse in 2015 $ 327 miljoen waard was op basis van zijn grootte van meer dan 30.000 vierkante voet. “In werkelijkheid was het appartement slechts 10.996 vierkante voet”, zegt de rechtszaak. 

De zaak vloeide voort uit een drie jaar durend onderzoek naar de zakelijke praktijken van Trump, waarin Trump persoonlijk werd binnengehaald voor een verklaring en gedwongen werd honderden keren zijn vijfde wijzigingsrecht in te roepen tegen zelfbeschuldiging – een beweging waarvan hij ooit zei dat die alleen voor schuldige mensen was en het gepeupel . 

De civiele zaak zou het bedrijf ook verder kunnen isoleren, zei Daniel J. Horwitz, die fraudegevallen onderzocht als assistent-officier van justitie in het kantoor van Manhattan voordat hij partner werd bij het New Yorkse advocatenkantoor McLaughlin and Stern.

“Elke keer dat een bedrijf wordt aangeklaagd door een regelgever vanwege kernaspecten van zijn bedrijf, is dat echt niet goed”, zei Horwitz. “Natuurlijk zijn er reputatieproblemen voor het merk, maar wat nog belangrijker is, kredietverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen kunnen heel goed terughoudend zijn om zaken met u te doen.”

De rechtszaak is bedoeld om Trump en zijn volwassen kinderen (Don Jr., Eric en Ivanka) permanent te verbieden om te dienen als officier of directeur van een bedrijf dat is geregistreerd of een vergunning heeft in de staat New York. De rechtszaak zou Trump en de Trump Organization verbieden om gedurende vijf jaar onroerend goed in New York aan te kopen en wil naar schatting $ 250 miljoen terugvorderen, waarvan het kantoor van de AG zei dat het geschatte bedrag aan financiële voordelen was die door fraude werden verkregen.

Eerder deze maand vroeg het kantoor van James een rechter om te voorkomen dat Trump en zijn bedrijf activa overdragen zonder goedkeuring van de rechtbank om de fondsen te beschermen die volgens haar nodig zouden zijn voor de uitspraak als ze haar rechtszaak wint.

Ze merkte op dat op dezelfde dag in september dat haar rechtszaak werd aangekondigd, het bedrijf van Trump een nieuw bedrijf registreerde met de naam “Trump Organization II LLC”.

“De Trump Organization heeft sindsdien geweigerd enige garantie te geven dat het niet zal proberen om activa uit New York te verplaatsen om wettelijke aansprakelijkheid te ontduiken”, schreef James’ kantoor in een persbericht. 

James vroeg de rechter om een ​​onafhankelijke monitor aan te stellen om toezicht te houden op de financiële onthullingen van het bedrijf. 

Een reactie ingediend door Trump-advocaat Alina Habba noemde het idee van een monitor “grove bestraffend, onrechtvaardig en volledig onnodig”.

Maar als het bedrijf de zaak verliest, zal zo’n “strafmaatregel” slechts een eerste stap zijn.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.