turkije
Brian Kolfage, Stephen Bannon en twee anderen zouden honderden duizenden dollars van de organisatie naar Kolfage hebben gesluisd; Alle vier de beklaagden zouden hebben geprofiteerd van hun rol in de regeling

Audrey Strauss, de waarnemend procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, en Philip R. Bartlett, hoofdinspecteur van het New York Field Office van de United States Postal Inspection Service (‘USPIS’), kondigden de ontzegeling aan van een aanklacht tegen BRIAN KOLFAGE, STEPHEN BANNON, ANDREW BADOLATO en TIMOTHY SHEA voor hun rol in het bedriegen van honderdduizenden donateurs in verband met een online crowdfundingcampagne die bekend staat als ‘We Build the Wall’ en die meer dan $ 25 miljoen opbracht. De beklaagden zijn vanmorgen gearresteerd. KOLFAGE zal vandaag worden gepresenteerd voor de Amerikaanse magistraatrechter Hope T. Cannon in het noordelijke district van Florida. BANNON wordt vandaag gepresenteerd in het Southern District van New York. BADOLATO zal vandaag worden gepresenteerd voor de Amerikaanse magistraat-rechter Thomas Wilson in het Middle District van Florida. SHEA zal vandaag worden gepresenteerd voor de Amerikaanse Magistraat Rechter Kristen L. Mix in het district Colorado. De zaak is toegewezen aan de Amerikaanse districtsrechter Analisa Torres in het zuidelijke district van New York.

De waarnemend advocaat van de VS Audrey Strauss zei: “Zoals beweerd, hebben de beklaagden honderdduizenden donoren bedrogen, door gebruik te maken van hun interesse in het financieren van een grensmuur om miljoenen dollars op te halen, onder het valse voorwendsel dat al dat geld zou worden besteed aan de bouw. Terwijl de beklaagden herhaaldelijk verzekerden dat Brian Kolfage, de oprichter en het gezicht van We Build the Wall, geen cent zou krijgen, bedachten de beklaagden in het geheim om honderdduizenden dollars aan Kolfage te geven, die hij gebruikte om zijn weelderige levensstijl te financieren. We danken de USPIS voor hun samenwerking bij het onderzoeken van deze zaak, en we blijven ons inzetten om fraude uit te bannen en te vervolgen, waar we die ook vinden. “

Verantwoordelijk inspecteur Philip R. Bartlett zei: “De beklaagden zouden zich schuldig hebben gemaakt aan fraude toen ze een verkeerde voorstelling gaven van het ware gebruik van gedoneerde fondsen. Zoals beweerd werd, loog ze niet alleen tegen donoren, ze planden ook plannen om hun verduistering van geld te verbergen door schijnfacturen en rekeningen te creëren om donaties wit te wassen en hun misdaden te verdoezelen, zonder respect voor de wet of de waarheid. Deze zaak zou moeten dienen als een waarschuwing voor andere fraudeurs dat niemand boven de wet staat, zelfs niet een gehandicapte oorlogsveteraan of een miljonair politiek strateeg. “

Volgens de aanklacht [1] die vandaag is ontzegeld bij de federale rechtbank van Manhattan:

Vanaf ongeveer december 2018 hebben BRIAN KOLFAGE, STEPHEN BANNON, ANDREW BADOLATO en TIMOTHY SHEA en anderen een plan opgezet om honderdduizenden donateurs, waaronder donateurs in het zuidelijke district van New York, te bedriegen in verband met een online crowdfunding-campagne uiteindelijk bekend als “We Build The Wall”, die meer dan $ 25 miljoen opbracht om een ​​muur langs de zuidelijke grens van de Verenigde Staten te bouwen. In het bijzonder, om donateurs ertoe aan te zetten te doneren aan de campagne, verzekerde KOLFAGE herhaaldelijk en valselijk het publiek dat hij “geen cent aan salaris of compensatie zou aannemen” en dat “100% van het ingezamelde geld”. . . zullen worden gebruikt bij de uitvoering van onze missie en doel “omdat, zoals BANNON publiekelijk verklaarde,” we een vrijwilligersorganisatie zijn. “

Die verklaringen waren onjuist. In werkelijkheid ontvingen KOLFAGE, BANNON, BADOLATO en SHEA honderdduizenden dollars aan donorgelden van We Build the Wall, die ze elk gebruikten op een manier die niet strookte met de publieke verklaringen van de organisatie. In het bijzonder nam KOLFAGE heimelijk voor zijn persoonlijk gebruik meer dan $ 350.000 aan fondsen aan die donateurs aan We Build the Wall hadden gegeven, terwijl BANNON via een non-profitorganisatie onder zijn controle (“Non-Profit-1”) meer dan $ 1 ontving. miljoen van We Build the Wall, waarvan BANNON tenminste een deel gebruikte om honderdduizenden dollars aan persoonlijke uitgaven van BANNON te dekken. Om de betalingen aan KOLFAGE te verbergen voor We Build the Wall, KOLFAGE, BANNON, BADOLATO, en SHEA bedacht een plan om die betalingen van We Build the Wall naar KOLFAGE indirect te sturen via onder meer Non-Profit-1 en een lege vennootschap onder controle van SHEA. Dat deden ze onder meer door gebruik te maken van nepfacturen en schijnverkopersregelingen om, zoals KOLFAGE opmerkte in een sms aan BADOLATO, te verzekeren dat zijn loonafspraak “vertrouwelijk” bleef en op een “need to know” -basis werd gehouden.  

* * *

KOLFAGE, 38, van Miramar Beach, Florida, BANNON, 66, van Washington, DC, BADOLATO, 56, van Sarasota, Florida, en SHEA, 49, van Castle Rock, Colorado, worden elk beschuldigd van een samenzwering om draad te plegen fraude en een telling van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, die elk een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf met zich meebrengen. 

De wettelijke maximale straffen worden voorgeschreven door het Congres en worden hier alleen ter informatie verstrekt, aangezien elke veroordeling van de beklaagden door de rechter zou worden bepaald.

Mevrouw Strauss prees het uitmuntende onderzoekswerk van de USPIS en de speciale agenten van het Amerikaanse procureurkantoor voor het zuidelijke district van New York. Ze bedankte ook het Amerikaanse advocatenkantoor voor het noordelijke district van Florida voor hun hulp.

De zaak wordt behandeld door de Public Corruption Unit van het Bureau. De assistent-advocaten van de Verenigde Staten Nicolas Roos, Alison G. Moe en Robert B. Sobelman hebben de leiding over de vervolging.

De beschuldigingen in de Aanklacht zijn slechts beschuldigingen. De beklaagden worden verondersteld onschuldig te zijn, tenzij en totdat hun schuld is bewezen.


[1] Zoals de inleidende zin aangeeft, vormen de volledige tekst van de Aanklacht, en de beschrijving van de Aanklacht die hierin wordt uiteengezet, slechts beschuldigingen, en elk feit dat daarin wordt beschreven, moet worden behandeld als een beschuldiging.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.