Ga naar de inhoud

stop de bankiers

Dagelijks Nederlands en buitenlands nieuws en opinies

Menu
  • Home
  • Politiek
  • Politiek Internationaal
  • Economie
  • Column
    • @Monarchie
    • @Economedian
    • Opinie Paultje
    • @Het rode vaandel
    • @Joost Niemöller
    • @Lena
    • @mathijskoenraadt
    • Erich Brink
    • @peterstuivenberg
    • Gasten
  • Steun SDB
Menu
Trump

‘Iets ruikt’: belastingonderzoeker vermoedt dat Trump-campagne witwassen van geld via Mar-A-Lago

Geplaatst op 24 juli 2020 door Redactie SDB

De herverkiezingscampagne van president Donald Trump lijkt betalingen via Mar-A-Lago wit te wassen, aldus een ervaren belastingonderzoeker.

David Fahrenthold van de Washington Post tweette het bewijs dat de Trump-campagne $ 380.000 in het privébezit van de president heeft gepompt in 43 afzonderlijke betalingen voor een ‘donorretraite’ begin maart, opgesplitst in betalingen net onder de rapportageverplichting van het ministerie van Financiën voor ontvangst van contante betalingen, meldde The Daily Beast.

“Het verslag van de betaling door de Trump-organisatie roept veel vragen op die ik ken uit mijn 30-jarige carrière als onderzoeker bij de IRS”, schreef Martin Sheil, gepensioneerd belastingonderzoeker. ‘Is het inkomen van $ 380.000? Zo ja, wat werd er in ruil daarvoor geleverd? Waren deze betalingen voor in het verleden verleende diensten of voor toekomstig verwacht rendement? Wie waren de donateurs? Waarom rapporteerde de Trump-organisatie niet gewoon de volledige $ 380.000 in totaal? Waarom dat opsplitsen in afzonderlijke transacties? Waarom werd elke betaling identiek omschreven als ‘Facility Rental / Catering Services’? Wordt hier iets vermomd? ‘

In just two days, @realdonaldtrump’s campaign pumped $380K into Trump’s private business, in 43 separate payments. Trump Org says this was for a weeklong “donor retreat,” held in early March at Mar-a-Lago.
Campaign donations turned into private revenue for POTUS pic.twitter.com/1kf39vAqkt

— David Fahrenthold (@Fahrenthold) July 17, 2020

In the 90’s he created fake companies to disguise money gifts from his parents. Now, he uses the highest office of the presidency to shift money around to his personal businesses. https://t.co/lYqL01dk6j

— protect Bristol Bay ?? #VoteBiden2020 ? (@hlphoenix) July 17, 2020

De betalingen vallen elk net onder de rapportagevereiste voor ontvangst van contante betalingen in een handel of bedrijf aan het Financial Crimes Enforcement Network, dat volgens de Trump-organisatie noodzakelijk was omdat Mar-A-Lago geen creditcardtransacties van meer dan $ 10.000 kan verwerken.

“Er zijn strafrechtelijke sancties voor het structureren of opdelen van een grotere betaling in kleine stukjes om rapportagevereisten te omzeilen, waaronder een wettelijke maximale gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en / of een geldboete van maximaal $ 250.000,” schreef Sheil, eraan toevoegend bewijs dat hij heeft gezien, suggereert ook de mogelijkheid van witwassen.

Aanklagers hoeven niet te bewijzen dat een beklaagde wist dat structurering illegaal is, maar in plaats daarvan alleen te bewijzen dat ze de relevante rapportagevereisten kenden, schreef Sheil, en de voorgeschiedenis van verdacht gedrag van de Trump-organisatie kon op de president rekenen.

“FinCEN heeft op 6 maart 2015 een civiele sanctie van $ 10 miljoen opgelegd aan het Trump Taj Mahal Casino Resort, voor opzettelijke en herhaalde schendingen van de BSA”, schreef Sheil. “De Taj heeft een geschiedenis van eerdere, herhaalde BSA-schendingen die door onderzoekers zijn geciteerd, die teruggaan tot 2003. Bovendien beoordeelde FinCEN in 1998 een civiele geldboete van $ 477.700 tegen de Taj wegens schending van valutatransacties.”

De president had de leiding over de Trump-organisatie en de Trump-casino’s op het moment dat die sancties werden opgelegd, en de financieel directeur van het bedrijf, Allen Weisselberg, werkt daar al meer dan 30 jaar.

‘Er ruikt iets in Mar-a-Lago,’ schreef Sheil, ‘en er is hier zeker genoeg rook om een ​​grondige zoektocht naar het vuur te rechtvaardigen.’

Wij vragen jou om ons te steunen Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.

Geef een antwoord Reactie annuleren

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Indignatie.nl

Oekraïne : De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens
Oekraïne : De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens

NAVO-steun voor de oorlog in Oekraïne, bedoeld om het Russische leger te degraderen en Vladimir Poetin uit de macht te verdrijven, verloopt niet volgens plan. De nieuwe geavanceerde militaire hardware… [...]

Cryptocurrencies : De grote teleurstelling?
Cryptocurrencies :  De grote teleurstelling?

Zowel cryptocurrencies als applicaties op basis van blockchain-technologieën hebben een zwaar jaar achter de rug. Wat zijn de redenen voor het verlies van koers en belang? En wat zijn de… [...]

Duitsland dreigt zijn geschiedenis te vergeten
Duitsland dreigt zijn geschiedenis te vergeten

Door te besluiten Leopard-gevechtstanks aan Oekraïne te leveren, doorbreekt Olaf Scholtz de zelfopgelegde beperkingen op de rol van het leger in het Duitse buitenlandse beleid die sinds het einde van… [...]

Musk vernietigt wat Twitter geweldig heeft gemaakt
Musk vernietigt wat Twitter geweldig heeft gemaakt

Twitter heeft opnieuw meedogenloos gehandeld tegen zijn eigen gemeenschap door zijn gratis interface af te sluiten. De stap brengt niet alleen tal van non-profitprojecten in gevaar, maar mogelijk ook de… [...]

OnsNieuws.com

Angst voor natuurrampen neemt in Nederland alsmaar toe
Angst voor natuurrampen neemt in Nederland alsmaar toe

Zeventig jaar na de watersnoodramp heerst er ook vandaag de dag nog veel angst voor natuurrampen. De afgelopen drie jaar is deze vrees zelfs nog verder toegenomen ten opzichte van… [...]

Sylvana Simons: ‘Briefje van blanke die uit smetvrees geen donkere mensen wil aanraken.’ Van Amerongen gelooft het niet
Sylvana Simons: ‘Briefje van blanke die uit smetvrees geen donkere mensen wil aanraken.’ Van Amerongen gelooft het niet

Sylvana Simons tweet een briefje die ze ontvangen heeft van een racistische burger. Tenminste, dat beweert ze. In de brief staat onder meer dat de persoon, die blank zegt te… [...]

DIENSTPLICHT: BEN JE VERPLICHT TE STERVEN VOOR NEDERLAND?
DIENSTPLICHT: BEN JE VERPLICHT TE STERVEN VOOR NEDERLAND?

Op de dag van de Russische inval sloot de Oekraïense president Zelensky de grens voor mannen tussen de 18 en 60 jaar: zij moesten beschikbaar zijn om het land te… [...]

Het is OORLOG dus CDA wil weer actieve dienstplicht
Het is OORLOG dus CDA wil weer actieve dienstplicht

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. De Tweede Kamer heeft in mei 1993, bij aanvaarding van de Prioriteitennota, ingestemd met opschorting van de opkomstplicht. Sinds… [...]

Recente reacties

  • ADL Geeft Een Verklaring Af Waarin Wordt Verklaard Dat Het Azov-bataljon Van Oekraïne Niet Langer 'extreemrechts' Is op “Azov’s jeugdwerk”: toegang tot de nazi-bendes vanaf de leeftijd van acht
  • De Vampirische Orgie Van Wapens Die Naar Oekraïne Gaan op De onheilspellende Leopard-tanks orders van de NAVO voor Oekraïne
  • Nieuwe Wapens Voor Kiev Zullen 'wereldwijde Catastrofe' Veroorzaken, Waarschuwt Poetin-bondgenoot op Wanneer de VS dreigt kernwapens te gebruiken
  • Oekraïne Krijgt Een Nieuwe Voorraad Wapens, Maar Geen Duitse Tanks op Kaag, Rutte, media, en NAVO leugens
  • Biden, Trump Twee Oude Mannen Morsen Amerika's Geheimen op Slordig met (geheime) overheidsdocumenten: gelijkenissen en verschillen tussen zaak van Joe Biden en zaak van Donald Trump

Recent Posts

  • Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar censuur en dictatuur

    Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar censuur en dictatuur

    februari 5, 2023
  • Peilingen! BBB de grootste in Friesland en Groningen, PVV koploper in Limburg!

    Peilingen! BBB de grootste in Friesland en Groningen, PVV koploper in Limburg!

    februari 5, 2023
  • ADL geeft een verklaring af waarin wordt verklaard dat het Azov-bataljon van Oekraïne niet langer 'extreemrechts' is

    ADL geeft een verklaring af waarin wordt verklaard dat het Azov-bataljon van Oekraïne niet langer 'extreemrechts' is

    februari 3, 2023
  • Verdenkingen van staatsveiligheid in het kader van de extreemrechtse staatsgreep in Duitsland

    Verdenkingen van staatsveiligheid in het kader van de extreemrechtse staatsgreep in Duitsland

    februari 3, 2023
  • De oorlog in Oekraïne om de Europese Unie onder curatele te houden

    De oorlog in Oekraïne om de Europese Unie onder curatele te houden

    februari 3, 2023

Categorieën

© 2023 stop de bankiers | Aangedreven door Minimalist Blog WordPress thema