De herverkiezingscampagne van president Donald Trump lijkt betalingen via Mar-A-Lago wit te wassen, aldus een ervaren belastingonderzoeker.
David Fahrenthold van de Washington Post tweette het bewijs dat de Trump-campagne $ 380.000 in het privébezit van de president heeft gepompt in 43 afzonderlijke betalingen voor een ‘donorretraite’ begin maart, opgesplitst in betalingen net onder de rapportageverplichting van het ministerie van Financiën voor ontvangst van contante betalingen, meldde The Daily Beast.
“Het verslag van de betaling door de Trump-organisatie roept veel vragen op die ik ken uit mijn 30-jarige carrière als onderzoeker bij de IRS”, schreef Martin Sheil, gepensioneerd belastingonderzoeker. ‘Is het inkomen van $ 380.000? Zo ja, wat werd er in ruil daarvoor geleverd? Waren deze betalingen voor in het verleden verleende diensten of voor toekomstig verwacht rendement? Wie waren de donateurs? Waarom rapporteerde de Trump-organisatie niet gewoon de volledige $ 380.000 in totaal? Waarom dat opsplitsen in afzonderlijke transacties? Waarom werd elke betaling identiek omschreven als ‘Facility Rental / Catering Services’? Wordt hier iets vermomd? ‘
In just two days, @realdonaldtrump’s campaign pumped $380K into Trump’s private business, in 43 separate payments. Trump Org says this was for a weeklong “donor retreat,” held in early March at Mar-a-Lago.
Campaign donations turned into private revenue for POTUS pic.twitter.com/1kf39vAqkt— David Fahrenthold (@Fahrenthold) July 17, 2020
In the 90’s he created fake companies to disguise money gifts from his parents. Now, he uses the highest office of the presidency to shift money around to his personal businesses. https://t.co/lYqL01dk6j
— protect Bristol Bay ?? #VoteBiden2020 ? (@hlphoenix) July 17, 2020
De betalingen vallen elk net onder de rapportagevereiste voor ontvangst van contante betalingen in een handel of bedrijf aan het Financial Crimes Enforcement Network, dat volgens de Trump-organisatie noodzakelijk was omdat Mar-A-Lago geen creditcardtransacties van meer dan $ 10.000 kan verwerken.
“Er zijn strafrechtelijke sancties voor het structureren of opdelen van een grotere betaling in kleine stukjes om rapportagevereisten te omzeilen, waaronder een wettelijke maximale gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en / of een geldboete van maximaal $ 250.000,” schreef Sheil, eraan toevoegend bewijs dat hij heeft gezien, suggereert ook de mogelijkheid van witwassen.
Aanklagers hoeven niet te bewijzen dat een beklaagde wist dat structurering illegaal is, maar in plaats daarvan alleen te bewijzen dat ze de relevante rapportagevereisten kenden, schreef Sheil, en de voorgeschiedenis van verdacht gedrag van de Trump-organisatie kon op de president rekenen.
“FinCEN heeft op 6 maart 2015 een civiele sanctie van $ 10 miljoen opgelegd aan het Trump Taj Mahal Casino Resort, voor opzettelijke en herhaalde schendingen van de BSA”, schreef Sheil. “De Taj heeft een geschiedenis van eerdere, herhaalde BSA-schendingen die door onderzoekers zijn geciteerd, die teruggaan tot 2003. Bovendien beoordeelde FinCEN in 1998 een civiele geldboete van $ 477.700 tegen de Taj wegens schending van valutatransacties.”
De president had de leiding over de Trump-organisatie en de Trump-casino’s op het moment dat die sancties werden opgelegd, en de financieel directeur van het bedrijf, Allen Weisselberg, werkt daar al meer dan 30 jaar.
‘Er ruikt iets in Mar-a-Lago,’ schreef Sheil, ‘en er is hier zeker genoeg rook om een grondige zoektocht naar het vuur te rechtvaardigen.’
