Geld witwassen: EU wil toegang tot anoniem cryptogeld moeilijker maken

In de strijd tegen het witwassen van geld kunnen nieuwe EU-regels het in de toekomst erg moeilijk maken om toegang te krijgen tot anonieme portemonnees. Hiervoor moeten crypto-uitwisselingen worden gedwongen transparant te zijn.

De Europese Unie gaat cryptobeurzen binnenkort verplichten om informatie over hun klanten te verzamelen, aldus de EU-landen . Dit om de traceerbaarheid van cryptogeld te waarborgen, zo blijkt uit een onderhandelingsmandaat dat de raad gisteren heeft aangenomen . De regelgeving zal het gebruik van anonieme wallets waarschijnlijk veel moeilijker maken.

In de zomer presenteerde de Europese Commissie een wetgevingspakket tegen financiële criminaliteit . Het doel is om verdachte transacties beter te kunnen identificeren en zo nodig te blokkeren in de strijd tegen witwassen en georganiseerde misdaad. De EU-landen zijn het gisteren eens geworden over een gemeenschappelijk standpunt. Hierin roept de Raad van lidstaten op tot een verplichting om overboekingen tussen cryptobeurzen en zogenaamde “unhosted wallets” te registreren. Dit zijn anonieme virtuele portemonnees die toegang geven tot een cryptovaluta en niet worden beheerd door een serviceprovider die registratie vereist.

EU-landen willen ‘gaten in het financiële systeem’ dichten

Er is een “dringende behoefte” van de EU-staten om transacties in cryptocurrency beter traceerbaar te maken. “De overeenkomst van vandaag is een belangrijke stap in de richting van het dichten van de mazen in onze financiële systemen die kwaadwillig door criminelen worden gebruikt om onwettige winsten wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren”, zei de Sloveense minister van Financiën Andrej Šircelj, wiens land momenteel de voorzitter van de EU-Raad is.

In de afgelopen maanden is het aantal ransomware-aanvallen toegenomen, zoals blijkt uit het huidige situatierapport van het Duitse Federale Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI). De afpersers dringen bijna altijd aan op betalingen in cryptovaluta zoals Bitcoin of Ethereum.

Ook in de VS neemt de bezorgdheid over chantage-aanvallen toe: zo’n 5,2 miljard dollar aan betalingen zou alleen al kunnen worden toegeschreven aan de tien meest voorkomende ransomware-varianten, schat een rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën . De Amerikaanse regering plant daarom sancties tegen ransomwareprofiteurs en – net als de EU – nieuwe wettelijke transparantievereisten voor cryptocurrency-uitwisselingen, meldt de Wall Street Journal . Cryptocurrencies zoals Bitcoin garanderen sowieso geen volledige anonimiteit en veiligheid , maar verhogen de werkdruk voor opsporingsinstanties aanzienlijk.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.