Ga naar de inhoud

stop de bankiers

Dagelijks Nederlands en buitenlands nieuws en opinies

Menu
  • Home
  • Politiek
  • Politiek Internationaal
  • Economie
  • Column
    • @Monarchie
    • @Economedian
    • Opinie Paultje
    • @Het rode vaandel
    • @Joost Niemöller
    • @Lena
    • @mathijskoenraadt
    • Erich Brink
    • @peterstuivenberg
    • Gasten
  • Steun SDB
Menu
banken

Banken houden info achter over strijd tegen witwaspraktijken

Geplaatst op 19 februari 2017 door Redactie SDB

Toezichthouders van de overheid op de financiële sector moeten meer informatie publiceren over het beleid dat banken voeren tegen witwaspraktijken. De banken houden nog steeds veel info achter over wat zij echt doen tegen witwassen.

Corruptiewaakhond Transparency International eist meer openheid van de sector.

bankenBurgers en bedrijven hebben volgens corruptiewaakhond Transparency International (TI) het recht te eisen dat hun banken corrupte individuen en organisaties, criminelen of terroristen geen toegang meer geven tot het wereldwijde banksysteem. In het rapport Top Secret: Countries keep financial crime fighting data to themselves van TI staat dat de landen waar de grootste banken gevestigd zijn, te weinig informatie wordt gepubliceerd over de manier waarop banken witwaspraktijken tegengaan. Als er al eens informatie beschikbaar is, dan is die meestal fel verouderd.

“Wantrouwen tegenover banken zal blijven bestaan, zolang mensen niet zeker weten dat die er voor hen zijn en niet voor corrupte bedrijven en individuen. Corruptie en witwasserij ondermijnen de rechtsstaat, verzwakken democratische instituten en brengen schade toe aan economieën en samenlevingen”, zegt José Ugaz, voorzitter van Transparency International.

De TI-studie toont aan dat de bankgegevens over bestrijding van witwassen maar gedeeltelijk beschikbaar zijn. De organisatie keek daarvoor naar de situatie in Australië, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, de VS en Zwitserland. TI vermeldt Nederland een belangrijk financieel centrum, met ongeveer 12.000 financiële instellingen, waarlangs buitenlandse bedrijven jaarlijks ongeveer 4000 miljard euro door versluizen naar andere bestemmingen.

In oktober 2015 publiceerde Nederland een eerste evaluatie over de effectiviteit van het anti-witwasbeleid, over de periode 2010 tot 2013. Een van de conclusies was dat niet alle benodigde data voorhanden waren en dat voor effectieve monitoring meer geschikte indicatoren opgesteld moeten worden.

Soms zijn heel eenvoudige gegevens niet eens beschikbaar, zoals het aantal keren dat banken sancties kregen voor vastgestelde witwaspraktijken. Slechts in vier van de twaalf onderzochte landen zijn die gegevens volgens TI openbaar: Australië, Cyprus, Italië en de VS.

Burgers hebben het recht te weten of de financiële sector illegale activiteiten toelaat, zegt Ugaz. “Het publiek heeft ook recht op bewijzen dat er effectief actie ondernomen wordt, niet alleen om vertrouwen op te bouwen in instituten waar burgers hun geld plaatsen, maar ook om financiële criminaliteit te ontmoedigen.”

Monitoring van de financiële sector vereist een sterk, consistent en effectief beleid tegen witwaspraktijken door de overheid, onderstreept TI. “Net zoals hygiëne-inspecteurs restaurants bezoeken, moeten financiële supervisors de bevoegdheid krijgen om banken te inspecteren, onregelmatigheden in hun systemen te identificeren en waar nodig sancties op te leggen.” Transparency International pleit voor de jaarlijkse publicatie van gegevens over de strijd tegen witwaspraktijken door de nationale overheden. Dat is volgens de organisatie slechts een eerste vitale stap.

Wij vragen jou om ons te steunen Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.

Geef een antwoord Reactie annuleren

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Indignatie.nl

Oekraïne : De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens
Oekraïne : De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens

NAVO-steun voor de oorlog in Oekraïne, bedoeld om het Russische leger te degraderen en Vladimir Poetin uit de macht te verdrijven, verloopt niet volgens plan. De nieuwe geavanceerde militaire hardware… [...]

Cryptocurrencies : De grote teleurstelling?
Cryptocurrencies :  De grote teleurstelling?

Zowel cryptocurrencies als applicaties op basis van blockchain-technologieën hebben een zwaar jaar achter de rug. Wat zijn de redenen voor het verlies van koers en belang? En wat zijn de… [...]

Duitsland dreigt zijn geschiedenis te vergeten
Duitsland dreigt zijn geschiedenis te vergeten

Door te besluiten Leopard-gevechtstanks aan Oekraïne te leveren, doorbreekt Olaf Scholtz de zelfopgelegde beperkingen op de rol van het leger in het Duitse buitenlandse beleid die sinds het einde van… [...]

Musk vernietigt wat Twitter geweldig heeft gemaakt
Musk vernietigt wat Twitter geweldig heeft gemaakt

Twitter heeft opnieuw meedogenloos gehandeld tegen zijn eigen gemeenschap door zijn gratis interface af te sluiten. De stap brengt niet alleen tal van non-profitprojecten in gevaar, maar mogelijk ook de… [...]

OnsNieuws.com

Peertje van Ursula von Leyen
Peertje van Ursula von Leyen

Allereerst mijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van de beide aardbevingen die kort achter elkaar Turkije en Syrië troffen. Een gebied dat door de ‘Regime Change‘ actie die het… [...]

Angst voor natuurrampen neemt in Nederland alsmaar toe
Angst voor natuurrampen neemt in Nederland alsmaar toe

Zeventig jaar na de watersnoodramp heerst er ook vandaag de dag nog veel angst voor natuurrampen. De afgelopen drie jaar is deze vrees zelfs nog verder toegenomen ten opzichte van… [...]

Sylvana Simons: ‘Briefje van blanke die uit smetvrees geen donkere mensen wil aanraken.’ Van Amerongen gelooft het niet
Sylvana Simons: ‘Briefje van blanke die uit smetvrees geen donkere mensen wil aanraken.’ Van Amerongen gelooft het niet

Sylvana Simons tweet een briefje die ze ontvangen heeft van een racistische burger. Tenminste, dat beweert ze. In de brief staat onder meer dat de persoon, die blank zegt te… [...]

DIENSTPLICHT: BEN JE VERPLICHT TE STERVEN VOOR NEDERLAND?
DIENSTPLICHT: BEN JE VERPLICHT TE STERVEN VOOR NEDERLAND?

Op de dag van de Russische inval sloot de Oekraïense president Zelensky de grens voor mannen tussen de 18 en 60 jaar: zij moesten beschikbaar zijn om het land te… [...]

Recente reacties

  • ADL Geeft Een Verklaring Af Waarin Wordt Verklaard Dat Het Azov-bataljon Van Oekraïne Niet Langer 'extreemrechts' Is op “Azov’s jeugdwerk”: toegang tot de nazi-bendes vanaf de leeftijd van acht
  • De Vampirische Orgie Van Wapens Die Naar Oekraïne Gaan op De onheilspellende Leopard-tanks orders van de NAVO voor Oekraïne
  • Nieuwe Wapens Voor Kiev Zullen 'wereldwijde Catastrofe' Veroorzaken, Waarschuwt Poetin-bondgenoot op Wanneer de VS dreigt kernwapens te gebruiken
  • Oekraïne Krijgt Een Nieuwe Voorraad Wapens, Maar Geen Duitse Tanks op Kaag, Rutte, media, en NAVO leugens
  • Biden, Trump Twee Oude Mannen Morsen Amerika's Geheimen op Slordig met (geheime) overheidsdocumenten: gelijkenissen en verschillen tussen zaak van Joe Biden en zaak van Donald Trump

Recent Posts

  • "Hypocriet" - Von der Leyen plukt een strontstorm voor een condoleance-tweet over Turkije en Syrië

    "Hypocriet" - Von der Leyen plukt een strontstorm voor een condoleance-tweet over Turkije en Syrië

    februari 7, 2023
  • WEF en Klaus Schwab en verwijzing naar de onzin van overproductie

    WEF en Klaus Schwab en verwijzing naar de onzin van overproductie

    februari 7, 2023
  • Zit CBD in de problemen?

    Zit CBD in de problemen?

    februari 7, 2023
  • Dwangmatige regelzucht van Rutte en Kaag of gezond verstand coalitie?

    Dwangmatige regelzucht van Rutte en Kaag of gezond verstand coalitie?

    februari 7, 2023
  • Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar censuur en dictatuur

    Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar Democratie in Nederland : vol vuur op weg naar censuur en dictatuur

    februari 5, 2023

Categorieën

© 2023 stop de bankiers | Aangedreven door Minimalist Blog WordPress thema