DELEN
BTW

Het televisieprogramma Zembla brengt vanavond een reportage over hoe Europese bedrijven waren betrokken bij miljarden euro’s aan btw-fraude en hoe de opbrengst daarvan waarschijnlijk gebruikt hebben voor het financieren van terroristische aanslagen.

Eind 2010. De grens tussen Afghanistan en Pakistan. Amerikaanse militairen jagen op Osama Bin Laden. Vlakbij het dorpje waar de Al Qaida-leider een paar maanden later wordt doodgeschoten, stuiten ze op een schuilplaats met documenten. Een brief leidt naar een omvangrijk Italiaans fraudenetwerk, met vertakkingen in heel Europa en ook naar Nederland. Het Italiaanse Openbaar Ministerie start een onderzoek.

De verdachte fraudeurs worden beschuldigd via btw-fraude meer dan 1 miljard aan belastinggeld te hebben gestolen. In het criminele netwerk duiken meerdere Nederlandse bedrijven op.

CO2

De bedrijven handelden in de periode 2008 tot 2011 in CO2-emissiecertificaten. Ze droegen de btw niet af aan de Belastingdienst en maakten daardoor miljarden euro’s buit. Volgens het gerecht in Duitsland en Italië zijn er aanwijzingen dat dat geld naar terroristen ging.

Nederland blokkeerde in 2009 de mogelijkheid om in de CO2-handel met belastinggeld te frauderen. Maar daardoor kwamen er juist meer fraudeurs. Door hun handel via een Nederlands bedrijf te laten lopen, leek het te gaan om legale transacties, omdat fraude hier officieel niet meer mogelijk was. De fraude werd zo dus gecamoufleerd en Nederland werd een ideale schuilplaats voor criminele activiteiten.

Zembla kreeg een lijst in handen met een veertigtal organisaties in Nederland die betrokken waren bij de btw-fraude.

Vijf à 10 miljard

Het Openbaar Ministerie in Keulen doet onderzoek naar de fraude. Het bevestigt dat er aanwijzingen zijn voor terreurfinanciering, maar wil geen verder toelichting geven om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Zembla noemt twee Nederlandse bedrijven bij naam. De eigenaren van die bedrijven ontkennen betrokkenheid bij de fraude.

Deskundigen zeggen dat de fraude met CO2-certificaten nu is gestopt, maar dat de btw-fraude onverminderd doorgaat met de handel in andere producten. Door de verplichte btw niet af te dragen zou bij de CO2-fraude vijf tot tien miljard euro zijn achtergehouden.

Zembla wordt vanavond om 21 uur uitgezonden op NPO 2.

Reacties

Reacties

Geef een reactie